[NYT]JPMorgan Reaches $290 Million Settlement With Epstein’s Victims
당사자들은 합의금이 다음 주 안에 법원에 제출될 때까지 이를 공개하지 않기로 합의했습니다. 그러나 이 문제에 대해 브리핑을 받은 사람들은 은행이 피해자들을 대신하여 제기된 소송을 해결하기 위해 2억 9천만 달러를 지불할 준비가 되어 있다고 말했습니다.
제안된 거래는 십대 소녀와 젊은 여성이었던 약 15년 동안 엡스타인 씨에 의해 성적 학대를 당한 피해자들을 대신하여 신원 미상의 여성이 지난 11월 맨해튼 연방 법원에 제기한 소송을 해결할 것이라고 소송은 밝혔습니다. 희생자의 수는 잠재적으로 100명 이상으로 증가할 수 있습니다.
성명에서 은행과 피해자 변호인단은 피해자들을 대신해 소송을 “결판하기로 원칙적으로 합의했다”며 “결판은 모든 당사자, 특히 엡스타인의 끔찍한 학대의 피해자였던 생존자들에게 최선의 이익”이라고 밝혔습니다
합의는 JP모건의 최고경영자이자 월스트리트의 가장 유명한 은행가 중 한 명인 제이미 다이먼이 2019년 7월 연방 성매매 혐의로 체포되기 전 엡스타인에 대해 거의 듣지 못했다고 말한 지 약 2주 만에 이뤄졌습니다.
엡스타인 씨는 2019년 8월 체포 한 달 만에 맨해튼 교도소 감방에서 스스로 목숨을 끊었습니다.
JP모건은 여전히 미국령 버진아일랜드 정부에 의한 관련 소송에 직면해 있습니다. 이 소송은 엡스타인 씨의 재산과 2021년 기슬레인 맥스웰이 엡스타인 씨의 성매매를 도운 혐의로 맨해튼 연방법원에서 유죄 판결을 받은 것에 대한 수년간의 소송 이후 엡스타인 관련 최대 사건으로 남아 있습니다.
피해자들이 제기한 소송은 JP모건이 엡스타인 씨가 성범죄자로 등록하고 2008년 10대 소녀에게 성매매를 권유한 플로리다 사건에서 유죄를 인정한 후에도 10대 소녀와 젊은 여성을 성 매매했다는 반복되는 경고를 무시했다고 주장했습니다. 불만 사항은 은행이 엡스타인 씨의 활동에서 빨간 깃발을 간과한 것은 그를 더 부유한 수십 명의 사람들과 접촉할 수 있는 부유한 고객으로 평가했기 때문이라고 말했습니다.
뉴욕 타임즈가 검토한 법원 문서와 증언에 따르면 은행 직원들이 엡스타인 씨의 반복적인 거액 현금 인출에 대해 의심스러운 활동 보고서를 다수 제출한 것으로 드러났습니다. 법적 문서는 2006년 엡스타인 씨를 “위험이 높은 고객”으로 지정한 후, 은행이 십대 소녀들에 대한 그의 성적 학대 혐의와 수십 명의 젊은 여성들에게 현금 인출 중 일부를 지불하기 위한 것이라는 증거를 자세히 설명하는 언론 보도에도 불구하고 그를 고객으로 유지했다는 것을 밝혔습니다.
JP모건은 대략 1998년부터 2013년까지 엡스타인 씨를 위해 은행 서비스를 제공했는데, 이 기간 동안 연방 당국과 피해자들은 맨해튼, 플로리다, 미국령 버진아일랜드, 뉴멕시코 및 파리에 호화 주택을 소유한 금융가가 최악의 행위를 저질렀다고 말했습니다.
은행은 월요일에 엡스타인 씨가 어떻게 “악질적인 범죄”를 저질렀는지와 “그와의 어떤 연관성도 실수였고 우리는 그것을 후회한다”고 이전에 여러 번 말했던 것을 반복했습니다
엡스타인 씨의 피해자들을 위한 같은 변호사들은 지난달 엡스타인 씨의 주요 은행가로 JP모건의 뒤를 이어 취임한 도이체방크와 7500만 달러의 잠정 합의금을 협상했습니다. 2018년 말에 엡스타인 씨와의 관계를 끝낸 도이치는 다른 컴플라이언스 실패 중에서도 불명예스러운 금융인과의 금융 거래를 충분히 감시하지 못했다는 혐의로 2020년 뉴욕 규제 당국에 1억 5천만 달러의 벌금을 지불했습니다.
두 은행과의 합의는 맨해튼 연방 지방 법원의 제드 라코프 판사의 승인을 받아야 합니다. 라코프 판사는 미국령 버진아일랜드 정부의 관련 소송도 주재하고 있습니다.
이미지 엡스타인 씨는 2019년 8월 연방 성매매 혐의로 체포된 지 한 달 만에 맨해튼 교도소 감방에서 스스로 목숨을 끊었습니다.신용카드…뉴욕 주 성범죄자 등록부, AP 통신을 통해카리브해의 미국 영토인 버진아일랜드는 JP모건이 엡스타인 씨가 세인트루이스에서 떨어진 그의 개인 섬 거주지에 성매매 활동을 할 수 있도록 한 것에 대해 손해배상을 해야 한다고 주장하고 있습니다. 토마스. 그러나 JP모건은 법원 문서에서 정부 관리들이 거의 20년 동안 엡스타인 씨와 공모했다고 주장하며 소송에 격렬하게 반대했습니다.
엡스타인 씨의 사업 중 두 곳은 미국 영토로부터 수천만 달러 상당의 유리한 세금 감면 혜택을 받았습니다. JP모건이 엡스타인 씨와의 관계를 끝낸 직후, 버진 아일랜드는 엡스타인 씨를 위한 최초의 부티크 은행 면허를 승인했습니다.
라코프 판사는 제이피모건을 상대로 한 소송을 지난 3개월 동안 다이먼 씨와 버진아일랜드 주지사 앨버트 브라이언 주니어의 소송을 포함해 12건 이상의 증언이 나오면서 패스트트랙에 올렸습니다. JP모건과 엡스타인 씨의 피해자들 사이의 거래는 원고들의 변호사들 중 일부가 제임스 E의 증언을 받아들이면서 성사되었습니다. 스테일리, 엡스타인 씨와 긴밀한 관계를 맺고 있던 전 JP모건 임원.
버진 아일랜드는 법정 소송에서 엡스타인 씨와 스테일리 씨가 젊은 여성들에 대해 성적으로 선정적인 이메일을 공유했다고 주장했습니다.
Jes로 더 잘 알려진 Staley 씨는 법원 문서에서 엡스타인 씨가 젊은 여성과 십대 소녀들을 성적으로 학대했다는 것을 알고 있거나 잘못한 것이 없다고 반복적으로 부인했습니다. 그 후 JP모건은 Staley 씨가 부적절한 활동을 한 것으로 판단되면 은행이 결국 지불하게 되는 손해에 대한 책임을 질 수 있도록 하기 위해 소송을 제기했습니다.
두 은행과 합의 제안을 소송하고 협상하는 데 가장 많이 관여한 피해자의 변호사는 데이비드 보이즈, 시그리드 맥컬리, 브래드 에드워즈, 브리트니 헨더슨이었습니다.
보이즈 씨는 JP모건과의 합의 제안에 대해 “너무 오랜 시간이 걸렸지만, 오늘은 제프리 엡스타인 생존자들에게 훌륭한 날”이라고 말했습니다 에드워즈 씨는 이 거래가 자신의 많은 희생자들에게 “완전한 정의”를 가져다주는 데 큰 도움이 된다고 말했습니다.
라코프 판사 앞에서 JP모건 소송을 집단소송으로 처리해야 한다고 주장한 맥코리 씨는 “합의안은 금융기관이 성매매를 적발하고 폐쇄하는 데 중요한 역할을 한다는 신호”라고 말했습니다
도이체방크와의 합의 제안과 관련된 법원 서류에서 피해자들의 변호사들은 최대 30%의 수수료를 청구할 것으로 예상한다고 말했습니다. 변호사들은 JP모건 소송에서 비슷한 수수료 청구를 제출할 것으로 보입니다. 모든 수수료 요청은 라코프 심판의 승인을 받아야 합니다.
법원 문서에 따르면, 도이치 합의에서 피해자들은 각각 7만 5천 달러에서 5백만 달러 사이의 배상금을 받을 권리가 있습니다.
두 은행과의 합의는 엡스타인 씨의 많은 희생자들이 최근 몇 년 동안 받았던 완전한 안도감을 더해줄 것입니다. 엡스타인 씨의 재산은 125명 이상의 피해자들에게 약 1억 5천만 달러의 보상금을 지급했습니다. 그들 중 많은 사람들이 도이치 및 JP모건과의 거래에서 추가 보상금을 신청할 자격이 있을 수 있습니다.
지난해 엡스타인 씨의 재산에서 1억500만 달러의 합의금을 확보한 버진아일랜드는 성명을 통해 “JPMorgan의 법 위반에 대한 완전한 책임을 보장하기 위해 집행 조치를 계속 진행할 것”이라고 말했습니다
그리고 월요일에 버진 아일랜드는 JP모건 직원들의 이메일이 포함된 새로운 법원 문서를 제출했는데, 이 문서에서 몇몇은 2008년까지 그를 고객으로 유지해서는 안 된다고 주장했습니다.
2011년 7월, 당시 은행의 고문이었던 스티븐 커틀러는 JP모건의 스테일리 씨와 다른 사람들에게 이메일을 썼습니다. “이 사람은 어떤 식으로든 명예로운 사람이 아닙니다. 그는 고객이 되어서는 안 됩니다.”
JPMorgan Chase reached a tentative settlement with sexual abuse victims of Jeffrey Epstein, the deceased financier, after weeks of embarrassing disclosures about the bank’s longstanding relationship with him, the bank and lawyers for the victims said in a statement on Monday.
The parties agreed not to disclose the settlement amount until it is included in a court filing within the next week. But people briefed on the matter said the bank is prepared to pay $290 million to resolve the lawsuit filed on behalf of the victims.
The proposed deal would settle a lawsuit filed last November in Manhattan federal court by an unidentified woman on behalf of victims who were sexually abused by Mr. Epstein over a roughly 15-year period when they were teenage girls and young women, the suit said. The number of victims could potentially rise to more than 100.
In the statement, the bank and the lawyers for the victims said they had reached “an agreement in principle to settle” the lawsuit on behalf of the victims and the “settlement is in the best interests of all parties, especially the survivors who were the victims of Epstein’s terrible abuse.”
The settlement agreement was reached roughly two weeks after Jamie Dimon, JPMorgan’s chief executive and one of Wall Street’s best-known bankers, sat for a daylong deposition in which he said he had barely heard of Mr. Epstein before the financier’s July 2019 arrest on federal sex trafficking charges.
Mr. Epstein killed himself in August 2019 in a Manhattan jail cell a month after his arrest.
JPMorgan still faces a related lawsuit by the government of the U.S. Virgin Islands. That suit remains the biggest outstanding Epstein-related case after years of lawsuits against Mr. Epstein’s estate and Ghislaine Maxwell’s conviction in 2021 in Manhattan federal court for helping Mr. Epstein engage in sex trafficking.
The lawsuit filed by the victims claimed that JPMorgan ignored repeated warnings that Mr. Epstein had been trafficking teenage girls and young women for sex, even after he registered as a sex offender and pleaded guilty in a 2008 Florida case to soliciting prostitution from a teenage girl. The complaint said the bank overlooked red flags in Mr. Epstein’s activity because it valued him as a wealthy client who had access to dozens of even wealthier people.
Court documents and deposition testimony reviewed by The New York Times revealed that bank employees had filed numerous suspicious activity reports about Mr. Epstein’s repeated large cash withdrawals. The legal documents revealed that after designating Mr. Epstein a “high risk client” in 2006, the bank kept him on as a customer despite media reports detailing allegations of his sexual abuse of teenage girls and evidence that some of the cash withdrawals were for payments to dozens of young women.
JPMorgan had provided banking services for Mr. Epstein from roughly 1998 to 2013 — a period in which the federal authorities and victims have said some of the worst conduct was committed by the financier, who had palatial homes in Manhattan, Florida, the U.S. Virgin Islands, New Mexico and Paris.
The bank reiterated on Monday what it had said a number of times before about how Mr. Epstein committed “heinous crimes” and “any association with him was a mistake and we regret it.”
The same lawyers for Mr. Epstein’s victims last month negotiated a tentative $75 million settlement with Deutsche Bank, which succeeded JPMorgan as Mr. Epstein’s primary banker. Deutsche, which ended its relationship with Mr. Epstein in late 2018, paid a $150 million fine to New York regulators in 2020 over allegations that it failed to sufficiently police its financial dealings with the disgraced financier among other compliance failures.
The settlements with both banks must be approved by Judge Jed Rakoff of Federal District Court in Manhattan. Judge Rakoff is also presiding over the related lawsuit by the government of the U.S. Virgin Islands.
ImageMr. Epstein killed himself in August 2019 in a Manhattan jail cell a month after his arrest on federal sex trafficking charges.Credit…New York State Sex Offender Registry, via Associated Press
The Virgin Islands, the U.S. territory in the Caribbean, contends that JPMorgan should pay it damages for enabling Mr. Epstein to set up a sex trafficking operation on his private island residence off St. Thomas. But JPMorgan, in court papers, has bitterly opposed the lawsuit, arguing that government officials there cozied up to Mr. Epstein for nearly two decades.
Two of Mr. Epstein’s businesses received lucrative tax breaks from the U.S. territory worth tens of millions of dollars. Shortly after JPMorgan ended its relationship with Mr. Epstein, the Virgin Islands approved a first-of-its-kind boutique banking license for Mr. Epstein.
Judge Rakoff had put the lawsuits against JPMorgan on a fast track, with more than a dozen depositions given over the past three months, including the one from Mr. Dimon and another from Albert Bryan Jr., the governor of the Virgin Islands. The deal between JPMorgan and Mr. Epstein’s victims was hammered out as some of the plaintiffs’ lawyers were taking the deposition of James E. Staley, the former JPMorgan executive who had close ties to Mr. Epstein.
In court filings, the Virgin Islands claimed Mr. Epstein and Mr. Staley shared sexually suggestive emails about young women.
Mr. Staley, better known as Jes, has in court papers repeatedly denied doing anything wrong or being aware that Mr. Epstein had sexually abused young women and teenage girls. JPMorgan then sued Mr. Staley seeking to ensure that, if it is determined that he did engage in improper activity, he can be held liable for damages the bank ends up paying.
The victims’ lawyers who were most involved in litigating and negotiating the proposed settlements with the two banks included David Boies, Sigrid McCawley, Brad Edwards and Brittany Henderson.
Mr. Boies said of the proposed settlement with JPMorgan, “It has taken a long time, too long, but today is a great day for Jeffrey Epstein survivors.” Mr. Edwards said the deal goes along way to bringing “full justice” to his many victims.
Ms. McCawley, who argued before Judge Rakoff that the JPMorgan lawsuit should be treated as a class-action suit, said that “the settlements signal that financial institutions have an important role to play in spotting and shutting down sex trafficking.”
In court papers associated with the proposed settlement with Deutsche Bank, the victims’ lawyers said they expected to seek fees of up to 30 percent. The lawyers are likely to submit a similar fee request in the JPMorgan litigation. Any fee request must be approved by Judge Rakoff.
In the Deutsche settlement, the victims will each be entitled to receive anywhere from $75,000 to $5 million in restitution, according to court filings.
The settlements with the two banks will add to the total relief that the many victims of Mr. Epstein have received in recent years. Mr. Epstein’s estate has paid out about $150 million in restitution to more than 125 victims — many of whom may be eligible to apply for additional compensation from the deals with Deutsche and JPMorgan.
The Virgin Islands, which last year secured a $105 million settlement from Mr. Epstein’s estate, said in a statement that it would “continue to proceed with its enforcement action to ensure full accountability for JPMorgan’s violations of law.”
And on Monday, the Virgin Islands filed a new round of court papers that included emails from JPMorgan employees, in which several argued as far back as 2008 that he should not be retained as customer.
In July 2011, Stephen Cutler, the bank’s general counsel at the time, wrote an email to Mr. Staley and others at JPMorgan: “This is not an honorable person in any way. He should not be a client.”