[NYT]SEC Accuses Binance of Mishandling Funds and Lying to Regulators
월스트리트 규제 당국은 바이낸스가 “수십억 달러”의 고객 자금을 혼합하여 바이낸스의 설립자인 창펑 자오가 관리하는 별도의 회사에 비밀리에 보내고 있다고 말했습니다.
그 혐의에는 투자자들이 조작적인 거래를 탐지하고 통제하는 시스템의 적절성에 대해 오도하는 것이 포함되었습니다. 규제 당국은 또한 바이낸스가 미국 투자자들이 바이낸스의 규제되지 않은 거래소에 접근하는 것을 제한하기 위한 충분한 조치를 취하지 않았다고 말했습니다.
Gurbir S는 “우리는 Zhao와 바이낸스 기업이 도로의 규칙을 알고 있었을 뿐만 아니라 의식적으로 이를 회피하고 고객과 투자자를 위험에 빠뜨리는 선택을 했다고 주장합니다.”라고 말했습니다. S.E.C. 집행부의 그로월 국장입니다.
국내 최고의 증권 규제 기관은 암호화폐 세계에서 “C.Z”로 더 잘 알려진 바이낸스와 자오 씨를 상대로 13건의 혐의를 제기했습니다 S.E.C.는 상품 선물 거래 위원회가 바이낸스와 자오 씨를 상대로 자체 민사 집행 소송을 제기한 지 한 달 조금 지난 시점에 조치를 취하고 있습니다.
바이낸스와 자오 씨에 대한 이러한 움직임은 지난해 11월 FTX가 폭발하여 파산 신청을 하기 전까지 암호화폐 거래 세계에서 바이낸스의 큰 경쟁자였던 샘 뱅크먼-프리드에 대한 형사 고발이 있은 지 몇 달 만에 나왔습니다.
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The Securities and Exchange Commission has accused Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange, of mishandling customer funds as well as lying to regulators and investors about its operations in a sweeping case filed in federal court on Monday.
The Wall Street regulator said Binance had been mixing “billions of dollars” in customer funds and secretly sending them to a separate company controlled by Binance’s founder, Changpeng Zhao.
The charges included misleading investors about the adequacy of its systems to detect and control manipulative trading. Regulators also said Binance did not take sufficient steps to restrict U.S. investors from accessing Binance’s unregulated exchange.
“We allege that Zhao and the Binance entities not only knew the rules of the road, but they also consciously chose to evade them and put their customers and investors at risk,” said Gurbir S. Grewal, director of the S.E.C.’s enforcement division.
The nation’s top securities regulator filed 13 charges against Binance and Mr. Zhao, better known in the crypto world as “C.Z.” The S.E.C. is taking action a little over a month after the Commodities Futures Trading Commission filed its own civil enforcement action against Binance and Mr. Zhao.
The moves against Binance and Mr. Zhao come months after the filing of criminal charges against Sam Bankman-Fried, the founder of FTX, which had been a big rival to Binance in the crypto trading world until FTX imploded and filed for bankruptcy last November.
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