[NYT]In Sam Bankman-Fried Case, U.S. Withdraws New Charges
법원 서류에서, 검찰은 뱅크만-프리드 씨에 대한 13가지 혐의 중 5가지 혐의를 추적하지 않고 10월에 재판을 진행할 것이라고 말했습니다. 뱅크만-프리드 씨가 12월에 바하마에서 인도된 후 몇 달 동안 정부가 암호화폐 거물의 기소에 추가한 일련의 혐의입니다. 그 혐의들 중에는 뱅크먼-프리드 씨가 외국 정부에 뇌물을 줬다는 혐의뿐만 아니라 은행 사기 혐의도 포함되어 있었습니다.
이러한 기소를 철회한 것은 뱅크먼-프리드 씨의 승리였습니다. 뱅크먼-프리드 씨는 검찰이 그를 범죄인 인도 후 추가 범죄로 기소하지 말았어야 했다고 주장했습니다.
그러나 이번 승리는 다음과 같은 중대한 경고와 함께 이루어졌습니다: 검사들은 그 사건을 감독하는 판사인 루이스 A에게 물었습니다. 맨해튼 연방 지방 법원의 카플란은 2024년 초에 이 다섯 가지 혐의에 대한 두 번째 재판을 예정하고 있습니다.
검찰은 연기가 절차상 필요하다고 말했습니다. 이번 주, 뱅크만 프리드 씨는 FTX가 근거지인 바하마에서 승소하여 바하마 정부가 추가 혐의에 동의해서는 안 된다고 법정에서 주장할 수 있는 권한을 부여했습니다. 그 법적 분쟁은 전개되기까지 몇 달이 걸릴 수 있습니다.
검찰은 수요일 법원에 제출한 서류에서 바하마가 새로운 혐의를 승인할지 여부를 언제 결정할지는 불확실하다고 말했습니다. 그들은 그들의 조치가 뱅크먼-프리드 씨에 대한 “재판에서의 증거를 단순화하고 재판 준비의 부담을 줄이기 위한 것”이라고 썼습니다.
뱅크먼-프리드 씨는 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 FTX가 파산한 후 12월에 체포되었습니다. 그는 수십억 달러의 고객 예금을 사용하여 호화로운 부동산 구입, 자선 기부 및 암호화폐 거래에 자금을 대는 대대적인 사기를 조직했다는 혐의로 인도받기로 동의했습니다.
미국에 도착한 후, 뱅크먼-프리드 씨는 보석금을 내고 캘리포니아 팔로 알토에 있는 어린 시절 집에서 가택 연금 상태로 있는 것이 허용되었습니다.
지난 2월, 검찰은 원본 문서에 있는 8개의 혐의에 4개의 새로운 혐의를 추가하여 수정된 기소장을 제출했습니다. 새로운 혐의에는 뱅크먼-프리드 씨가 은행 사기를 저질렀고 무면허 송금 사업을 운영했다는 혐의가 포함되었습니다.
한 달 후, 검찰은 뱅크먼-프리드 씨가 그가 소유한 헤지펀드인 알라메다 리서치가 보유한 거래 계좌를 동결 해제하기 위해 중국 정부에 4천만 달러의 뇌물을 지불했다고 비난하며 또 다른 혐의를 적용했습니다.
뱅크먼-프리드 씨의 변호인단은 법정 소송에서 새로운 혐의가 바하마와 미국 사이의 범죄인 인도 절차의 요소를 위반했기 때문에 취하할 것을 요구했습니다. 이런 경우, 검사들은 보통 피고인이 이송된 후에 새로운 혐의를 제기하는 것에 제한을 받습니다.
검찰은 최근 제출한 서류에서 바하마 정부가 허가하지 않는 한 새로운 혐의를 추구하지 않을 것이라고 말했습니다. 이번 주 판결에서 바하마의 한 판사는 뱅크먼-프리드 씨가 법정에서 이 권한에 이의를 제기할 수 있는 길을 열었습니다.
뱅크먼-프리드 씨는 또한 자신에 대한 원래의 혐의 중 몇 가지는 너무 모호하거나 다른 법적 결함이 있다며 철회해야 한다고 주장했습니다. 초기 기소는 그에게 돈세탁, 증권 사기, 선거 자금 위반 등의 혐의를 적용했습니다.
그의 변호사들은 목요일에 연방 법원에 출두하여 그 혐의들 중 일부도 취하되어야 한다고 주장할 예정입니다.
Federal prosecutors investigating the collapse of the FTX cryptocurrency exchange said late Wednesday that, at least for now, they would withdraw several of the charges facing the company’s founder, Sam Bankman-Fried.
In a court filing, the prosecutors said they would proceed to a trial in October without pursuing five of the 13 charges against Mr. Bankman-Fried — a set of accusations that the government added to the crypto mogul’s indictment in the months after he was extradited from the Bahamas in December. Among those charges was a bank fraud count, as well as an allegation that Mr. Bankman-Fried bribed a foreign government.
The withdrawal of those counts was a victory for Mr. Bankman-Fried, who has argued that prosecutors should not have been allowed to charge him with additional crimes after his extradition.
But the win came with a major caveat: The prosecutors asked the judge overseeing the case, Lewis A. Kaplan of Federal District Court in Manhattan, to schedule a second trial in early 2024 on those five counts.
The prosecutors said the delay was a procedural necessity. This week, Mr. Bankman-Fried won a ruling in the Bahamas, where FTX was based, granting him the ability to argue in court there that the Bahamian government should not consent to the additional charges. That legal dispute could take months to unfold.
In the court filing on Wednesday, the prosecutors said it was uncertain when the Bahamas would decide whether to authorize the new charges. They wrote that their move was intended to “simplify the proof at trial and decrease the burden of trial preparation” on Mr. Bankman-Fried.
Mr. Bankman-Fried was arrested in December after the collapse of FTX, one of the largest crypto exchanges in the world. He agreed to be extradited on charges that he had orchestrated a sweeping fraud in which he used billions of dollars in customer deposits to finance lavish real estate purchases, charitable donations and crypto trading.
After his arrival in the United States, Mr. Bankman-Fried was granted bail and allowed to remain under house arrest at his childhood home in Palo Alto, Calif.
In February, prosecutors filed a revised indictment, adding four new charges to the eight in the original document. The new charges included accusations that Mr. Bankman-Fried committed bank fraud and operated an unlicensed money transmitting business.
A month later, prosecutors tacked on another charge, accusing Mr. Bankman-Fried of paying a $40 million bribe to the Chinese government to unfreeze trading accounts maintained by Alameda Research, a hedge fund that he owned.
In court filings, Mr. Bankman-Fried’s lawyers have called for the new charges to be dropped because they violated elements of the extradition process between the Bahamas and the United States. In such cases, prosecutors are usually limited in bringing new charges after a defendant has been transferred.
The prosecutors said in a recent filing that they would not pursue the new charges unless the government of the Bahamas authorized them. In this week’s ruling, a Bahamian judge paved the way for Mr. Bankman-Fried to challenge that authorization in court.
Mr. Bankman-Fried has also argued that several of the original charges against him should be withdrawn, saying they were too vague or had other legal flaws. The initial indictment charged him with money laundering, securities fraud and campaign finance violations, among other crimes.
His lawyers are set to appear in federal court on Thursday to press the case that some of those charges should be dropped, too.